|
Страница 3 из 3
Ведется работа по присоединению к Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, которая подписана в мае 2005 года в г. Варшаве. До присоединения к Конвенции в стране должны быть созданы механизмы координирующие работу в данной области внутри страны для полноценного влияния Казахстана в борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма на мировом уровне. К Конвенции присоединились такие страны, как Российская Федерация, Турция, Украина, Франция, Швеция, Испания и другие.
Присоединение к Варшавской Конвенции способствует повышению транспаренстности и обеспечению экономической стабильности, путем снижения уровня угроз и рисков легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. Это особенно актуально на нынешнем этапе, когда Глава Государства указал курс страны на 30-ку ведущих стран планеты.
В этом направлении первым шагом Казахстанского финансового мониторинга было вступление в объединение финансовых разведок мира группу «Эгмонт». В июле 2011 года Казахстан в лице Комитета получил международное признание, став членом этой группы, которая объединяет более 130 юрисдикции мира.
В 1995 году ПФР большинства развитых стран объединились в организацию, известную как группа «Эгмонт». Она была так названа по имени места первой встречи во Дворце Egmont-Arenberg в Брюсселе. Цель «Эгмонта» − обеспечить обмен информацией между ПФР различных стран и поддержку их национальных программ по борьбе с легализацией преступных доходов.
С присоединением к группе «Эгмонт» Казахстан получил доступ к защищенной сети от внешних факторов, что дает оперативность обмена информации между всеми членами группы. Условия и информационно-техническая система группы Эгмонт позволяет сократить сроки передачи информации, и устранить риски получения отказа в предоставлении информации от других ПФР. Это широкий и оперативный доступ к информациям, которая позволяет предоставлять в правоохранительные органы информацию, необходимую для выявления потенциальных преступлений.
Вопросы ПОД/ФТ всегда на повестке дня интеграционных объеденений, в которых участвовал Казахстан. И как отметил Президент страны Н. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана: « наша страна должна и дальше поддерживать все прогрессивные международные инициативы и вносить свой вклад в глобальную безопасность».
В 2009 году Республика Беларусь выступила с инициативой создания специального органа, состоящего из руководителей подразделений финансовой разведки (ПФР) государств – участников СНГ . В декабре 2012 года на заседании Совета глав государств СНГ в г.Ашхабаде (Туркменистан) Главами государств было подписано Соглашение о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. Соглашение об образовании Совета подписали Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Украина. Работа Совета будет направлена на реализацию совместных мероприятий финансовых разведок, оперативный обмен информацией, организацию подготовки и повышения квалификации кадров.
Новый политический курс нации это объединение усилий всех в деле создания справедливого и безопасного миропорядка. Как отметил Глава Государства: «Мы и дальше должны осознавать свою ответственность за региональную безопасность и вносить свой вклад в стабилизацию Центральной Азии. Наша задача – максимально содействовать устранению предпосылок конфликтных ситуаций в регионе. И ни одна страна в мире не сможет преодолеть в одиночку вызовы наступающей эпохи».
Казахстанский путь, указанный Президентом это − национальная безопасность и глобальное участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблемах. В этих условиях как никогда эффективно должны работать все элементы государственной системы, включая национальную систему ПОД/ФТ.
Соблюдая международные стандарты ФАТФ, Казахстан встанет на путь к присоединению страны в список индустриально развитых стран, что приведет к уменьшению размеров теневой экономики и коррупционных правонарушений, увеличению инвестиционной привлекательности и экономической эффективности, увеличению налоговых поступлений в бюджет, роста доверия в мире к казахстанскому бизнес сообществу, в том числе банковскому сектору. Это в целом даст Казахстану преимущественные позиции для вхождения, как в ВТО, так и в 30-ку наиболее развитых стран мира.
Литература
1. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма):Учебное пособие/ Под. ред. проф. С.В. Запольского. М.: РАП; Статус, 2009. 224 с.
2. Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. Ростов н/Д., 2005. С. 21–22.
3. Утебаев М.С. Архитектура и алгоритмы финансового мониторинга.
4. Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Казахстан (проект), 65с.
5. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» № 191-IV от 28 августа 2009 г.
6. Официальный сайт Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов [Электронный ресурс]. URL: http://www.kfm.gov.kz/ru/. (Дата обращения: 28.05.2014).
7. FATF [Электронный ресурс]. URL:http://www.fatf-gafi.org. (Дата обращения: 28.05.2014).
8. Egmont [Электронный ресурс]. URL: http://www.egmontgroup.org. (Дата обращения: 28.05.2014).
|
Наши авторы 
